Evasione fiscale, frodi carosello, estero vestizione, bancarotta e riciclaggio sono alcuni dei reati su cui si sta concentrando maggiormente l’attività dello Studio Legale Reppucci.
A raccontarlo è lo stesso fondatore, Teodoro Reppucci, che sottolinea l’impegno della squadra anche sul fronte civile, prevalentemente in operazioni di acquisizione e nella redazione e implementazione sia dei modelli organizzativi ex dlgs 231, che della due diligence.
Ci può illustrare un progetto o un’operazione di particolare rilevanza seguita nel corso dell’anno?
Sono stato impegnato quale advisory in due importanti e significative operazioni di acquisizione di società nel settore energetico e di una compagnia assicurativa europea, prestando la mia attività professionale, nella fase delle relative trattative, con un focus ed una attenzione specifica alla redazione di tutta la contrattualistica necessaria, ritenuta fondamentale sia per la tutela dei diritti dei miei assistiti, che per la prevenzione del contenzioso, soprattutto in materia fiscale.
Ho confermato, poi, anche per l’anno in corso, il ruolo di professionista di riferimento per la difesa nei processi in materia di evasione fiscale (d.lvo 74\2000) ed in materia di bancarotta, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, con significativi e brillanti risultati ottenuti, che hanno visto la assoluzione degli imputati stessi.
Numerose sono state le difese prestate per le imputazioni penali-tributarie, in particolare riguardanti “frodi carosello”, nel campo della telefonia, elettronica, dei carburanti, che hanno visto contestazioni di “evasione” per svariati milioni di euro e nel campo delle contestazioni per fatture per operazioni inesistenti, sia soggettive che oggettive.
Significativa è stata la archiviazione ottenuta nel corso dell’anno di un procedimento penale per frode fiscale che coinvolgeva una multinazionale.
Particolare attenzione e studio è stata data ai procedimenti penali per i reati di bancarotta e riciclaggio, nelle quali l’assistenza e difesa nel campo penale ha visto un coinvolgimento collegiale della problematica, affrontata, anche attraverso l’intervento nella procedura fallimentare di piani specifici di concordato.
Lo studio ha poi assunto la difesa nel campo civile di amministratori e sindaci in numerosi procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale sezione specializzata per le imprese, aventi ad oggetto azioni di responsabilità o di risarcimento danni in genere.
Nel corso dell’anno lo studio ha accettato l’incarico per la redazione del modello organizzativo ex d.lvo 231 di alcune strutture sanitarie di
primaria rilevanza nel panorama sanitario campano e si è anche proceduti alla implementazione
dei modelli organizzativi esistenti in base alle nuove fattispecie penali, in particolare per squadre di calcio professionistico, nelle quali sono anche Presidente dell’Organo di Vigilanza
da anni.
Lo Studio ha anche curato la redazione di due diligence finalizzate alla acquisizioni di società sportive e aziende o singoli asset nel settore energetico, edile e manifatturiero, con cura di valutare complessivamente le operazioni e soprattutto di possibili riflessi sul campo fiscale, tributario e penale.
Su quali settori particolari vi state concentrando?
Lo Studio Legale Reppucci, nelle sedi di Avellino, Milano e Roma, ha maturato proprio per la esperienza praticata, la propria competenza in diritto societario e soprattutto nella difesa penale degli imprenditori e delle società per le contestazioni in materia di evasione, frodi carosello, estero vestizione, bancarotta etc etc, avendo come mission e focus principale, l’assistenza e tutela dei diritti ed interessi dei gruppi societari, ritenuti centrali per lo sviluppo sociale.
Quali gli obiettivi 2022?
Gli obiettivi sono quelli di tenere elevati gli standard qualitativi raggiunti, sulla base di un continuo ed approfondito aggiornamento della materia giuridica e soprattutto nel diritto penale dell’economia e nel diritto societario.
